Droga, terrorismo e riciclaggio di denaro rientrano tutti nell’ambito dei reati penali che, quindi, richiedono una difesa penale da parte di un avvocato penalista esperto come è quello di Roma.
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I principali illeciti sono - Crimini dei colletti bianchi: falsità di rendiconti finanziari di società, aggiotaggio in borsa, corruzione diretta o indiretta di pubblici ufficiali al fine di assicurarsi contratti e decisioni vantaggiose, frode nell’esercizio del commercio, appropriazione indebita e distrazione di fondi, frode fiscale, scorrettezze nelle curatele fallimentari e nella bancarotta fraudolenta.
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Origini. Definizionefasi del riciclaggio di denaro . Origini. Sebbene più di trenta secoli fa vi siano confirm di azioni di riciclaggio di denaro sporco in Orienteanche tra i commercianti cinesi, il termine riciclaggio di denaro è nato negli Stati Uniti, al tempo della LL Secca, attraverso il quale ha imposto il divieto di venditaconsumo di bevande alcoliche.
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